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贸易精灵 - 各国不良企业

受限企业黑名单确定公司或个人是否在官方的否决或非法转运名单上，是否被禁止从事进出口交易，或因为从事非法活动、强迫童工、违反劳工法而受到政府制裁。

在当今中国与欧美各国贸易摩擦日益显著的阶段，确定个人、公司或组织是否是各国政府可接受的交易伙伴至关重要。

您必须知道您的贸易客户是否遵守政府法规及您的货物是否能顺利通过海关，并为终端用户所接受。

与受限制企业交易会导致处罚，罚款，出口权利的丧失，在极端的情况下，还有可能被监禁。因此，您的公司在接触海外交易方时面临严峻的挑战：对方是否已经被政府否决或在非法转运人名单之中？是否被禁止从事进出口交易？是否因为参与国际恐怖组织、贩毒、洗钱和武器扩散等非法活动而受到制裁？

确保遵守国际贸易法规和政策。
交易或发货前确定受限方以免后悔莫及。
避免与受限实体或交易伙伴发生非法交易。
保留完整的交易筛选历史记录以降低企业风险。

管理动力监测和筛选全球政府管制机构颁发的全部受限企业黑名单。

所有受限方名单以ISO认证的17步过程管理法编辑和更新，并在我们的环球知识(Global Knowledge®)数据库中进行维护。受限企业黑名单每日更新，以确保受限企业在ExportChina.com会员与海外客户交易或发货之前得到及时标注。

下表是部分管理动力受限方黑名单覆盖范围：

交易方筛选源文件概要样本

国家

模式

名单名称

来源

法律依据

美国

出口

个人否决名单

BIS/DOC

商务部，工业和安全署 (BIS)个人否决名单

美国

出口

实体名单

BIS/DOC

商务部，工业和安全署 (BIS)实体名单

美国

出口

嫌疑名单

BIS/DOC

商务部，工业和安全署 (BIS)嫌疑名单

欧盟

出口

可能遭受欧盟金融制裁的包括个人、组织和实体的综合名单

欧盟官方杂志

欧盟委员会条例，大会共同立场，大会决议 (欧盟官方杂志)

联合国

出口

新恐怖组织综合名单

联合国制止恐怖主义条例

根据1267委员会制定和维护的、隶属或与塔利班和基地组织有关的个人和实体的新综合名单

加拿大

出口

加拿大恐怖组织融资名单

外交和国际贸易部，公共安全和应急部

根据加拿大刑法83.05(1)或者联合国制止恐怖主义条例制定的、易于遭受法规管制的人物名单 (金融机构管理办公室 (OSFI))

加拿大

出口